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北方华创科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提

日期:2019-12-05 09:12:27
[摘要] 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极协调推进董事会及监事会换届选举工作进程,及时履

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北华创科技集团有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会和第六届监事会任期将于2019年10月18日届满。由于第七届监事会董事、监事候选人提名尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性,确保公司业务的正常运行,公司董事会、监事会将适当延期,公司董事会任命的专门委员会、高级管理人员和其他人员的任期也将相应延期。

过渡完成前,第六届董事会、第六届监事会全体成员、公司高级管理人员和董事会任命的其他人员将继续依照法律、法规和公司章程的规定履行相应的义务和职责。董事会和监事会变更的延期不会影响公司的正常运营。公司将积极协调和推进董事会和监事会换届选举进程,及时履行信息披露义务。

特此宣布。

北华创科技集团有限公司董事会

2019年10月16日

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